ЗАО «РРБ-Банк» сообщает, что 26 марта 2019 года в 12.00 по адресу г. Минск, ул. Краснозвездная, д. 18 состоится очередное Годовое Общее собрание акционеров ЗАО «РРБ-Банк», которое собирается по инициативе Совета Директоров со следующей повесткой дня:
- Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ЗАО «РРБ-Банк».
- О распределении прибыли ЗАО «РРБ-Банк» за 2018 год.
- Об избрании членов Совета Директоров ЗАО «РРБ-Банк».
- О назначении и выплате вознаграждения членам Совета Директоров ЗАО «РРБ-Банк».
- О назначении и выплате вознаграждения Председателю Совета Директоров ЗАО «РРБ-Банк».
- Об избрании Ревизора ЗАО «РРБ-Банк».
- О выплате дивидендов по результатам 2013-2018 гг.
- О предоставлении безвозмездной (спонсорской) помощи в 2019 году.
- О ходе реализации Стратегического плана развития ЗАО «РРБ-Банк» на 2017- 2018 годы.
- О выплате годового бонуса по итогам работы за 2018 год.
- О результатах проведения самооценки эффективности деятельности Совета Директоров ЗАО «РРБ-Банк» и внутренней оценки эффективности деятельности Правления ЗАО «РРБ-Банк».
Форма проведения очередного Годового Общего собрания акционеров – очная;
форма голосования по вопросам повестки дня – открытая;
извещение о проведении очередного Годового Общего собрания акционеров производится путем его размещения на сайте ЗАО «РРБ-Банк» в глобальной компьютерной сети Интернет;
список лиц, имеющих право на участие в очередном Годовом Общем собрании акционеров, составляется на основании данных реестра владельцев акций, сформированного на 18 февраля 2019 года;
документы по вопросам повестки дня Годового Общего собрания акционеров (выписка из протокола Совета Директоров, содержащая проекты решений по вопросам Общего собрания акционеров) предоставляются по письменному требованию акционеров ЗАО «РРБ-Банк» с 11.30 до 12.00 часов 26 марта 2019 года по адресу г. Минск, улица Краснозвездная, дом 18;
регистрация лиц, имеющих право на участие в очередном Годовом Общем собрании акционеров, производится с 11.30 до 12.00 часов 26 марта 2019 года на основании документов, подтверждающих полномочия лица на участие в очередном Годовом Общем собрании акционеров с правом голосования по вопросам повестки дня собрания.
