Проведение годового Общего собрания акционеров

ЗАО «Банк РРБ» сообщает, что 24 марта 2025 года в 11.00 по адресу: г. Минск, ул. Краснозвездная, д. 18 состоится годовое Общее собрание акционеров ЗАО «Банк РРБ», которое собирается по инициативе Совета Директоров со следующей повесткой дня:

1.  Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ЗАО «Банк РРБ».

2.  О распределении прибыли ЗАО «Банк РРБ» за 2024 год.

3.  О выплате дивидендов. 

4.  Об избрании членов Совета Директоров ЗАО «Банк РРБ».

5.  О назначении и выплате вознаграждения членам Совета Директоров ЗАО «Банк РРБ».

6.  О назначении и выплате вознаграждения Председателю Совета Директоров ЗАО «Банк РРБ».

7.  Об избрании Ревизора ЗАО «Банк РРБ».

8.  О предоставлении безвозмездной (спонсорской) помощи в 2025 году.

9.  О ходе реализации Стратегического плана развития ЗАО «Банк РРБ» на период 2022-2024 гг. по итогам 2024 года.

10.  О выплате годового бонуса по итогам работы за 2024 год.

11.  О результатах проведения внутренней оценки эффективности корпоративного управления ЗАО «Банк РРБ», самооценки эффективности деятельности Совета Директоров ЗАО «Банк РРБ» и внутренней оценки эффективности деятельности Правления ЗАО «Банк РРБ».

12.  О работе Совета Директоров ЗАО «Банк РРБ».

13.  О внесении изменений и дополнений в Устав ЗАО «Банк РРБ».

Форма голосования по вопросам повестки дня – открытая;

извещение о проведении годового Общего собрания акционеров производится путем его размещения на сайте ЗАО «Банк РРБ» в глобальной компьютерной сети Интернет;

список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, составляется на основании данных реестра владельцев акций, сформированного на 17 февраля 2025 года;

документы по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров (выписка из протокола Совета Директоров, содержащая проекты решений по вопросам Общего собрания акционеров) предоставляются по письменному требованию акционеров ЗАО «Банк РРБ» с 10.30 до 11.00 часов 24 марта 2025 года по адресу: г. Минск, улица Краснозвездная, дом 18;

регистрация лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, производится с 10.30 до 11.00 часов 24 марта 2025 года на основании документов, подтверждающих полномочия лица на участие в Общем собрании акционеров с правом голосования по вопросам повестки дня собрания.

Кроме того, в целях повышения корпоративной ответственности и эффективности практики корпоративного управления обращаем Ваше внимание на полезность участия в проводимых Общих собраниях акционеров ЗАО «Банк РРБ».